公告日期：2026-06-25

证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-041

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，并定于
2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2026 年 7 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月10日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 7 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 7 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董 √

事的议案》

2.00 《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》 作为投票对象的
子议案数：(2)

2.01 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √

2.02 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √

2、特别说明：

（1）上述议案中，提案 2 需逐项表决，且提案 2 中的 2.01、2.02 为特别
决议事项，需经出席股东会的股东(包括代理人)所持有表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）
所持有表决权的过半数通……
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