公告日期：2025-04-29

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-029
广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认

及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》的规定, 广东惠伦晶体科技
股份有限公司(以下简称“公司”)拟确认公司于 2024 年度已向董事、监事及高级管理人员发放的薪酬；同时，公司结合经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平,拟定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况详见同日披露在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬（津贴）标准

1、公司董事薪酬方案

非独立董事：2025 年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位
职务和工作业绩，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。

独立董事：结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定的独立董事 2025 年度津贴方案为：独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

2025 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职
务和工作业绩，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

（四）其他规定

1、非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不在子公司另领取薪酬。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、监事会会议、股东会等会议的相关费用由公司承担；
4、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况，提议调整董事、监事、高级管理人员的薪酬水平；

5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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