公告日期：2025-04-29

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-020
广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 7
人，实到 7 人。鉴于公司原董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公司半数以上董事推举，本次会议由赵剑华先生召集和主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，客观真实的反应了管理层
落实董事会决议以及在经营管理等方面取得的成果。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

届满离任独立董事谭立峰以及现任独立董事李锋、程益群、王圣来、裴娟娟向公司分别递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》,经过认真审查出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提信用减值准备和……
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