公告日期：2025-04-29

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在工作中勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真行了监事会的知情监督检查职能。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体内容如下：

会议届次 召开时间 议案 审议通过的议案

议案一 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

议案二 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案四 《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构
申请授信额度及相关授权事宜的议案》

议案五 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案六 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第四届监事会 2024 年 4 议案七 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

第十二次会议 月 19 日 议案八 《关于会计估计变更的议案》

议案九 《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》

议案十 《关于公司 2023 年度控股及其他关联方资金占用
情况的专项说明的议案》

议案十一 《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关
联交易的议案》

议案十二 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的议案》

第四届监事会 2024 年 4 议案一 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十三次会议 月 26 日

议案一 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
第四届监事会 2024 年 6 非职工代表监事候选人的议案》

第十四次会议 月 27 日

议案二 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

第五届监事会 2024 年 7 议案一 《关于选举第五届监事会主席的议案》

第一次会议 月 15 日

第五届监事会 2024 年 8 议案一 《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第二次会议 月 14 日 议案二 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

第五届监事会 2024年10 议案一 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第三次会议 月 29 日

第五届监事会 2024年12 议案一 《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的
第四次会议 月 9 日 议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易及对外担保情况、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人……
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