公告日期：2025-04-29

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-014
广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通
知于 2025 年 4 月 18 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度
及相关授权事宜的议案》

经审核，监事会认为：为公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。前述担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及
舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配……
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