公告日期：2025-04-29

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-035
广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）自查，决定对公司与珠海惠世隆科技有限公司（以下简称“惠世隆”）2022 年度至 2023 年度日常关联交易事项进行追加确认。具体情况如下：

一、关联交易的基本情况

2022-2023 年度关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联方 关联交易 关联交易定 2022 年发生额 2023 年发生额
内容 价原则

珠海惠世隆科 销售商品、 参照市场价 651.76 1,206.45
技有限公司 材料 格公允定价

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，本次补充确认 2022 年度至 2023 年度日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

关联方名称：珠海惠世隆科技有限公司

成立时间：2021 年 12 月 23 日

法定代表人：李董平

注册资本：50 万人民币

经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；电子产品销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集
成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：珠海市横琴新区横琴濠江路 8 号 12 栋 2 单元 1604 房

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计）

单位：万元

关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润

珠海惠世隆科技有限公司 375.69 -8.76 1,661.38 -17.87

3、与上市公司的关联关系

惠世隆成立于 2021 年 12 月 23 日，成立时股东为李宁、陈忱，持股比例分
别为 51%、49%，其中，李宁担任惠世隆法定代表人、执行董事。2023 年 10 月26 日,李宁、陈忱分别将各自持有的全部股权转让给李董平、刘凤梅。经查，李宁为公司董事、副总经理韩巧云之子，惠世隆为公司关联法人。

4、履约能力分析

根据惠世隆的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定。

5、惠世隆不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易主要内容为销售商品、材料，属于正常业务往来，遵循公平、公正、公允的原则，参照市场价格公允定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关审核意见

1、董事会审核意见

公司对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易的定价参照市场价格公允定价，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对2022-20……
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