公告日期：2025-04-29

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-018
广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》，并定于 2025 年 5
月21日召开2024年度股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机 √

构申请授信额度及相关授权事宜的议案》

7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 √

度薪酬确认及 2025 年度薪酬标准的议案》

8.00 《关于公司……
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