公告日期：2026-01-26

证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-004
广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2026 年 1 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长
赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

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