公告日期：2026-04-29

证券代码：300460 证券简称：ST 惠伦 公告编号：2026-022

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于 2026 年度公司对外借款及相关授权事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风险可控，敬请广大投资者关注。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2026 年度公司对外借款及相关授权事宜的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况的概述

鉴于公司业务扩展需要，提高公司生产经营运作效率，做好资金保障，公司（含子公司）拟向各类金融机构、融资租赁机构及其他第三方（不含关联方）申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。另外，为顺利推动公司生产经营过程中的融资计划，公司拟为子公司的融资提供合计人民币不超过 8 亿元的担保额度，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保；子公司为本公司提供担保；子公司之间的相互担保。

现提请授权董事长或董事长指定的代理人，在上述 10 亿元的综合授信额度
以及 8 亿元的担保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

上述授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之
日止。超过上述综合授信额度及担保额度的部分，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

等规定的审议权限提交董事会或股东会审议。

本议案审议通过后尚需提交 2025 年度股东会审议，并需经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

担保预计基本情况如下：

被担保方 截至 2025 担保额度占上

本次授权 是否
担保方持 最近一期 年 12 月 31 市公司最近一

担保方 被担保方 的担保额 关联
股比例 经审计资 日担保余额 期经审计净资

度（万元） 担保
产负债率 (万元) 产比例

广东惠伦晶

广州创想云科

体科技股份 100% 30.32% 1346.8 3000 6.41% 否
技有限公司

有限公司
广东惠伦晶 东莞惠伦晶体

体科技股份 器件工程技术 100% 61.30% 0 1000 2.14% 否
有限公司 有限公司
广东惠伦晶 惠伦晶体（重

体科技股份 庆）科技有限 100% 71.61% 32000 50000 106.87% 否
有限公司 公司
广东惠伦晶 惠伦晶体科技

体科技股份 （深圳）有限 100% 98.26% 2000 6000 12.82% 否
有限公司 公司

二、被担……
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