公告日期：2026-04-29

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年股东会的相关情况

2025 年公司共召开 2 次临时股东会、1 次年度股东会，具体情况如下：

投资者参

会议届次 会议类型 召开日期 会议决议

与比例

见公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2024 年年度股 年 度 股 东 2025年05

17.86％ 《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：
东会 会 月 21 日

2025-0041）

见公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2025 年第一次 临 时 股 东 2025年03

16.83% 《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
临时股东会 会 月 21 日

2025-011）

2025 年第二次 临 时 股 东 2025年09 见公司刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
16.48% 《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：
临时股东会 会 月 15 日 2025-053）

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年公司董事会共召开 4 次董事会审议相关议案，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 2025年03 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》2、审议通过《关
第五次会议 月 5 日 于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于 2024
年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的
议案》4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于
2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》6、审议通过《关于 2024
第五届董事会 2025年04 年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预
第六次会议 月 28 日 案的议案》8、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》9、审议通过
《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
……
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