公告日期：2026-05-14

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-029

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于

2026 年 5 月 8 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人

员。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中张后勤先生、胡世华先

生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二
类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，
董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及 2025 年限制性股票激励计划
中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，2025 年限制性股票激励计划规

定的预留授予条件已成就，同意以 2026 年 5 月 14 日为预留授予日，向符合授予

条件的 8 名激励对象授予共计 56 万股限制性股票，授予价格为 9.80 元/股。股

票来源为向激励对象定向发行或/和从二级市场回购的的公司 A 股普通股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励

对象授予预留第二类限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 14 日

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