公告日期：2026-05-29

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-035

浙江田中精机股份有限公司

关于作废 2025 年限制性股票激励计划

部分第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）于 2026

年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制

性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和 2024
年年度股东大会的授权，同意对 3 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会

议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

（二）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关

于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2025 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委
员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 5 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会及董事 会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予的激励对象提出
的异议。公司于 2025 年 5 月 6 日披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》及《董事会薪酬与考 核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意 见及公示情况说明》。

（四）2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。

（六）2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励 对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

（七）2025 年 6 月 27 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首
次授予第一类限制性股票授予登记完成的公告》。公司以 9.80 元/股的价格向
21 名激励对象授予 131.50 万股第一类限制性股票，上市日期为 2025 年 7 月 3
日。

（八）2026 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会
议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类 限制性股票的议案》。

（九）2026 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议
案》。公司董事会薪酬与考……
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