公告日期：2025-04-30

关于浙江田中精机股份有限公司

向特定对象发行股票之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕1851 号”文同意注册的批复，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“公司”）于 2022 年向特定对象发行人民币普通股 29,694,492 股，发行价格为 15.82 元/股，募集资金总额为人民币 469,766,863.44 元，扣除各项发行费用人民币 6,556,315.56 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
463,210,547.88 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，存放于公司募
集资金专用账户中，上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11348 号）。

本次发行的股票于 2022 年 12 月 19 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股
份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为本
次向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，
本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。

（三）保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

主要办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 王洪

联系人 孙涛、姚翼飞

联系电话 010-59013899、0531-68889223

三、上市公司基本情况

项目 内容

上市公司名称 浙江田中精机股份有限公司

股票简称 田中精机

股票代码 300461.SZ

注册资本 15,574.1692 万元人民币

注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇新景路 398 号

办公地址 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇新景路 398 号

法定代表人 肖永富

董事会秘书 俞文斌

联系电话 0573-84778878

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2022 年 12 月 19 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2024 年年报披露时间 2025 年 4 月 24 日

四、保荐工作概述

中泰证券作为田中精机本次向特定对象发行股票的上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对田中精机向特定对象发行股票并在创业板上市所做的主要保荐……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。