公告日期：2025-10-29

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-065

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于

2025 年 10 月 16 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高

级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、赖小鸿先

生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出
席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生
召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三
季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2025 年第三季度计提资产减值准备 1,057,338.30 元。本次计提相关资产减值准

备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》之日起解除职位；并对公司章程的部分条款进行修改，具体详见《公司章程》。同时，授权公司管理层办理章程备案的手续事项。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行相应制定及修改。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制定及修改公司治理相关制度的公告》。
4.01审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

制度名称由《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4.02审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
4.03审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
4.04审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。