公告日期：2026-04-24

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-009

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于

2026 年 4 月 10 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人

员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、乔凯先生、
肖梓龙先生、宋志萍女士、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有
效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理肖永富先生汇报的《2025 年度总经理工作报
告》，该报告客观地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年董事会工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工

作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，规划了 2026
年的工作重点。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2025 年年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》所载内容客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

结合 2025 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意公司 2025 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2025 年度计提资产减值准备 6,425,947.72 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减……
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