公告日期：2026-04-24

浙江田中精机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江田中精机股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东会和董事会均按照公司章程和议事规则独立有效运行。

（一）董事会会议情况

2025 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称 会议时间 议案

1 《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公
第五届董事 2025 年 1 月 司申请破产清算的议案》

会第六次会 26 日

议 2 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

1 《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

3.01 《关于公司董事长肖永富先生 2025 年薪酬的议案》
3.02 《关于公司董事钱承林先生 2025 年薪酬的议案》

3.03 《关于公司副董事长张后勤先生 2025 年薪酬的议案》
3.04 《关于公司董事赖小鸿先生 2025 年薪酬的议案》

第五届董事 2025 年 4 月 3.05 《关于公司董事乔凯先生 2025 年薪酬的议案》

会第七次会 22 日

议 3.06 《关于公司董事肖梓龙先生 2025 年薪酬的议案》

3.07 《关于公司独立董事 2025 年津贴的议案》

4 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

5 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

6 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

7 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

8 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

9 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

10 《关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计
机构的议案》

11 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

12 《关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常
关联交易的议案》

13 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
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