公告日期：2025-05-20

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2025-022

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30

（2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20
日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张亮先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计57人，代表股份59,284,137股，占公司有表决权股份总数的32.7136%。

其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份59,030,637股，占公司有表决权股份总数的32.5737%；通过网络投票进行有效表决的股东共计51人，代表股份253,500股，占公司有表决权股份总数的0.1399%。
2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计54人，代表股份4,270,000股，占公司有表决权股份总数的2.3562%。

3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，上海毅明毅律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4,255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决情况：同意4,255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出……
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