公告日期：2025-05-22

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2025-025

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 上海近铭智能系统有限公司（以下简称“上海近铭”）拟以自有资金向其控股子 公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）追加提供不超过 人民币2,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利 率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。上述额度在财 务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。本次财务资助对象的其他股东 未按出资比例提供同等条件的财务资助。

2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助， 基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次 财务资助暨关联交易事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
4、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的下属控股公司，公司能 够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制，确保公司资金安全，本次财 务资助事项处于风险可控范围之内，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。但是，公司与国创热管理 的另一股东王文评近期存在纠纷，不排除王文评将对本次财务资助事项提出异议 的可能。公司将密切关注国创热管理的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资 金使用监管，积极防范风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）本次追加提供财务资助的基本情况

公司于2025年2月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海近铭以自有资金向其控股子公司国创热管理提供不超过人民币1,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。具体详见公司于2025年2月26日披露在巨潮资讯网上的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

为了满足国创热管理日常经营和资金周转的需求，保障其业务正常开展，在不影响公司正常生产经营的前提下，上海近铭拟以自有资金向国创热管理追加提供不超过人民币2,000万元的财务资助，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月，还款方式为至还款期限到期之日，一次性还本付息。上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。

本次追加提供财务资助后，上海近铭向国创热管理提供的财务资助总额为不超过人民币3,000万元。

本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）审议表决程序

因国创热管理其他股东未提供同比例借款，且股东王文评先生系公司关联方，本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于2025年5月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事张亮先生、蔡红梅女士已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会
议2025年第三次会议审议通过。

本次财务资助暨关联交易事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称 浙江国创热管理科……
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