公告日期：2025-05-22

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2025-023

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年5月21 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议 案》

经审议，董事会认为：上海近铭为其控股子公司国创热管理追加提供财务资 助主要是为了满足国创热管理日常经营和资金周转的需要，支持其业务发展，符 合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对国创热管理的资产 质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，国创热管理 的经营情况良好，具备履约能力。国创热管理其他股东未就本次财务资助事项提 供同比例财务资助，国创热管理股东、董事、常务副总经理陈辉先生、副总经理 鲁颉先生就本次借款事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，国创热管理 未提供反担保，但基于国创热管理为公司下属控股公司，公司能够对其实施有效
的业务管理和资金管理的风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，且借款利率符合公平合理的原则。因此，董事会同意本次追加提供财务资助暨关联交易事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张亮
先生、蔡红梅女士已回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会

2025 年 05 月 22 日

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