公告日期：2026-04-27

证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-015

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理 制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：

制定或 是否需要提交
序号 制度名称

修订 股东会审议

1 关联交易管理制度 修订 是

2 会计师事务所选聘制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

6 动管理制度（原名称：董事、监事和高级管 修订 否

理人员所持本公司股份及其变动管理制度）

7 对外提供财务资助管理制度 修订 否

上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1至5项制度尚需提交公司股东会 审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会

2026 年 04 月 27 日

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