公告日期：2026-04-27

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张姝）

各位股东及股东代表：

本人张姝，作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张姝，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月任宏基集团产品经理；2005 年 10 月至 2011 年 11
月任英华达集团项目经理；2011 年 12 月至 2017 年 6 月任上海晖保智能科技有限
公司副总经理；2017 年 7 月至 2019 年 9 月任上海博阳新能源科技股份有限公司
副总裁；2021 年 12 月至今任浙江博来纳润电子材料有限公司董事、副总经理；2023 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 5 次，召开股东会会议 2 次，本人均亲
自出席会议，没有缺席或者委托他人出席的情况。董事会会议期间，本人认真审阅各项议案材料，并针对重大事项充分发表意见，确保公司决策的科学性与合规性。具体出席情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会

会议情况

应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席会议次数
数 次数 出席次数 次数

5 2 3 0 0 2

以上董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了相关程序，并充分征求了独立董事的意见。对于董事会审议的各项议案，除与自身利益相关的董事薪酬事项回避表决外，本人对其他议案均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的规定，勤勉履职，积极出席或者召集相关会议，没有缺席或者委托他人出席的情形。

报告期内，审计委员会召开 4 次会议，本人听取了内部审计部门年度工作计划以及各季度工作报告，审议了公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所续聘、计提资产减值准备等事项，切实履行监督及评估职责；提名委员会召开 1 次会议，本人对董事候选人郭科彬先生的履历资料及任职资格进行了审慎核查，确保公司管理团队建设合规；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人牵头研究并审议公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案；战略委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人均能亲自出席并勤勉履职，就公司提供财务资助暨关联交易、利润分配预案、年度日常关联交易预计等重大事项履行前置审议程序，充分发表意见，为董事会科学、合规决策提供专业支撑，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，未发生以下行使独立董事特别职权的情况：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

报告期内，按照相关监管要求及《公司章程》规定，本人就以下事项与公司其他独立董事共同发表了独……
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