公告日期：2026-04-27

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈鹏）

各位股东及股东代表：

本人陈鹏，作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，积极参与公司治理、决策监督及风险防控工作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈鹏，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师，高级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 12 月任青岛市粮油食品进出口公司
会计；1997 年 12 月至 2002 年 12 月任青岛益佳国际贸易集团有限公司会计；2002
年 12 月至 2008 年 12 月任青岛益佳海明食品有限公司财务经理；2009 年 1 月至
2016 年 4 月任青岛保税区汇功国际贸易有限公司财务总监；2016 年 4 月至 2018
年 3 月任青岛新汇功企业管理咨询有限公司总经理；2017 年 9 月至 2019 年 1 月
兼任青岛黄海学院教师；2018 年 4 月至 2021 年 11 月任青岛拥湾资产管理集团股
份有限公司财务部总经理；2021 年 11 月至 2022 年 6 月任隆程发展有限公司财务
总监；2022 年 6 月至 2024 年 6 月任海南德慧私募股权投资基金管理合伙企业（有
限合伙）运营总监；2024 年 7 月至今任青岛克丽奥商贸有限公司总经理；2023年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 5 次，召开股东会会议 2 次，本人均亲
自出席会议，勤勉履行独立董事职责。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会

会议情况

应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席会议次数

数 次数 出席次数 次数

5 0 5 0 0 2

公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了相关程序。在每次召开董事会会议之前，本人认真审阅各项议案以及公司提供的相关资料，并在必要时主动要求公司提供补充材料，与公司管理层及其他相关人员积极沟通，获取做出决议所需的充分信息，并在董事会审议时就相关议案充分发表意见，审慎行使表决权。报告期内，除与自身利益相关的董事薪酬事项回避表决外，本人对董事会审议的其他议案均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

作为第五届董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人召集并主持审计委员会会议 4 次，听取内部审计部门的工作报告，并对需要由审计委员会履行前置审议程序的议案进行审慎核查，会议审议的议案涵盖公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所续聘、计提资产减值准备、外汇套期保值业务等事项。本人对公司非标准审计意见涉及的事项及其进展情况、业绩补偿情况、资产减值政策的合理性、开展外汇套期保值业务的必要性及风险控制等内容进行了重点审查，确保公司财务报告真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人亲自出席了会议，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审查。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，会议由全体独立董事出席并形成有效决议，就公司提供财务资助暨关联交易、利润……
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