公告日期：2026-04-27

证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-006

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十三次会议于2026年4月23日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事时伟先生、独立 董事潘峰先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席）， 本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性 自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会对
独立董事独立性自查情况的专项报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 -41,842,543.51 元，扣除当年提取 10%的法定盈余公积金
4,548,299.54 元，加上年初未分配利润 392,915,951.40 元，截至 2025 年 12 月 31
日，累计未分配利润为 346,525,108.35 元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，董事会综合考虑公司未来资金安排、发展战略及经营状况后，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。
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