公告日期：2026-04-27

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。

第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税收法律规定由公司依法代扣代缴。
第二章 薪酬的构成和标准

第五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第六条 公司董事薪酬的构成和标准如下：

（一）独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，并按月平均发放。独立董事因出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会等按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

1、在公司担任具体行政职务的非独立董事（以下简称“内部董事”），其薪酬构成和标准依据第七、八条规定的高级管理人员薪酬执行，不额外领取董事津贴。

2、未在公司担任具体行政职务的外部非独立董事（以下简称“外部董事”），不在公司领取薪酬或者津贴。

（三）职工代表董事

职工代表董事的薪酬构成和绩效考核根据其在公司实际担任的岗位及其个人履职情况，依据其与公司签订的劳动合同以及公司对员工的薪酬管理制度执行，不与公司整体经营业绩考核指标挂钩，不额外领取董事津贴。

第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：
（一）基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

第八条 高级管理人员兼任两个以上职务的，薪酬以较高职务标准发放；兼任分、子公司或参股公司职务的，可依照其职务、岗位贡献在分、子公司或参股公司领取任职职务对应的薪酬及福利待遇。

第九条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）组织架构调整、职位、职责变化。

调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。

第三章 薪酬的管理与绩效考核

第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第十二条 董事薪酬方案经董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会……
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