公告日期：2026-04-27

证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-022

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 05 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并且可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东 （授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于使用自有闲置资金进行现金管理

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于制定和修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的
5.00 非累积投票提案

议案 子议案数：（5）

5.01 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

5.02 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

5.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

5.04 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.05 非累积投票提案 √

度》

6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案……
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