公告日期：2026-06-19

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年6 月 12 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的

基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

1.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

1.03 回购股份的方式、价格区间

1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

2、公司本次回购股份的价格不超过人民币 14.66 元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

2、本次回购股份的用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。

3、本次用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均
含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4、本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 14.66 元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，预计回购股份数量约为 3,410,641 股，占公司当前总股本
的 0.56%；按照回购股份价格上限人民币 14.66 元/股，回购金额上限人民币 10,000 万元测算，
预计回购股份数量约为 6,821,282 股，占公司当前总股本的 1.13%。

具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格和数量。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

1.05 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

1.06 回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司股东会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次……
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