公告日期：2025-06-12

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年
6 月 5 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》

在不断推进“全产品线、全产业链”战略布局深入落实的努力下，公司已构建了在产品、服务、成本等方面的核心竞争力，已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局，正步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段，是国内为数不多的可提供实验室自动化解决方案的体外诊断生产企业。

随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资源配置，提升公司市场竞争力和经营质量，加速区域直销与经销业务的调整。经与山东迈克生物科技有限
公司（以下简称“山东迈克”）少数股东、股权收购方协商一致，公司拟以人民币 17,412,879.00元（大写：壹仟柒佰肆拾壹万贰仟捌佰柒拾玖元整）的价格将所持控股子公司山东迈克全部股权（即山东迈克 51%的股权）转让给韩四光。股权转让后，公司将在山东设立办事处，并通过办事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大山东区域市场。

本议案已经董事会战略委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）时相比发生较大变化，本激励计划原设定的业绩考核指标已无法客观反映当前实际经营态势，继续实施 2024 年限制性股票激励计划难以充分实现激励计划的设计目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来发展规划等，公司拟终止实施本激励计划，回购注销已授予尚未解锁的全部 384.4966 万股第一类限制性股票，并作废已授予尚未归属的全部 345.7934 万股第二类限制性股票，与本激励计划配套的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审核通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司于 2024 年 7 月 3 日实施了 2023 年年度权益分派、于 2025 年 5 月 28 日实施了

2024 年年度权益分派，分别向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.540240 元、1.04 元，故
公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划已授予的第一类限制性股票回购价格进行调整。

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定若
公司发生派息等事项，第一类限制性股票回购价格将相应调整，调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整……
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