公告日期：2026-04-29

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年4 月 17 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理吴明建先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，在面对复杂多变的市场和政策环境下完成了公司 2025 年度经营目标，保证了公司持续稳健的发展，为实现公司战略发展目标打下坚实基础。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会
的工作内容，董事会切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。

公司第六届董事会独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生根据 2025 年度实际工作情况编撰并向董事会汇报了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会经核查各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》以及工作履历等其他信息，编制了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会三位独立董事作为关联人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年度实际经营情况编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润为-35,826,985.88 元，母公司实现净利润-188,599,309.36 元，截至 2025 年 12
月 31 日，母公司累计未分配利润为 2,144,885,817.22 元，合并报表累计未分配利润为
3,774,054,387.37 元。依《公司章程》和《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的有关规定，鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长期利益，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025……
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