公告日期：2026-04-29

招商证券股份有限公司

关于迈克生物股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募集资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师
报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、 募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

募投项目 开户银行及账号 余额

迈 克 生 血液诊断产品生产 兴 业 银 行 成 都 双 流 支 行 33,413,862.16
物 天 府 线 431120100100216263

国 际 生 即时诊断产品生产 工 行 成 都 盐 市 口 支 行 0、已注销
物 城 线 4402902019100563444

IVD 产 IVD 产品技术研发 工 行 成 都 盐 市 口 支 行 0、已注销
业 园 项 中心 4402902019100563320

目 IVD 现代物流 交 通 银 行 成 都 蜀 汉 支 行 0、已注销
511511127013001850417

信息化和营销网络建设项目 中 国 银 行 成 都 蜀 都 支 行 营 业 部 7,211,828.13
131998888772

补充流动资金 中 国 银 行 成 都 蜀 都 支 行 营 业 部 0、已注销
121274628346

合计 40,625,690.29

三、 2025 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件 1：募集资金使用
情况对照表”。截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用金额情况为：

项目 金额

实际……
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