公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况、任职资格及独立性说明

本人，梁开成先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注于医学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从
业经验，对医学检验专业有深刻的了解。本人自 2022 年 1 月 17 日起担任公司独立董事。

本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，兼职上市公司独立董事未超过 3 家，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其子公司担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事固定津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会的情况

本人对提交董事会的全部议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，持续了解公 司经营情况，并提出一些合理化建议，以科学谨慎的态度行使表决权。本人认为公司 2025 年 度董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关 程序、合法有效。故本人对 2025 年度公司董事会上的各项议案认真审议后均投了赞成票，没 有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2025 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 列席股东会
姓名 会次数 事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 次数

会议

梁开成 7 7 0 0 否 4

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人实际出席董事会会议 7 次，均为亲自出席表决，
公司召开 4 次股东会，本人列席股东会 4 次。

报告期内，本人未发生行使《创业板上市公司规范运作指引》等规定条款项下的特别职权 的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发 生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为提名委 员会主任委员，以及审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人亲自参加各专门 委员会举行的各次会议，并按照公司《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》及《薪 酬与考核委员会议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积 极发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下：

1、审计委员会

届次 会议时间 审议内容

第五届董事会审

计委员会第十四 2025 年 1 月 13 日 1、审议《关于续聘公司财务负责人的议案》

次会议

第六届董事会审 2025 年 4 月 9 日 1、2024 年财务报表审计沟通

计委员会第一次

会议
第……
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