公告日期：2026-04-29

迈克生物股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，拟 定 于 2026 年 5月20日（星期三）14:00召开2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏目
码 可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.00 《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √

7.00 《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议 √

案》

8.00 《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议 √

案》

2、审议与披露情况：除提案4.00、5.00、6.00外，上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》及其他有关公告。

3、……
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