公告日期：2026-04-29

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，薪酬水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。

第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明，且予以充分披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策
和方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况和绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第七条 公司人力资源中心、财务管理部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，包括：提供根据公司当年经营管理目标设定的非独立董事及高级管理人员的考评计划；根据公司主要财务指标和经营管理目标的完成情况，提供非独立董事及高级管理人员考评指标的完成情况，并提供按公司业绩和考评结果拟订公司薪酬分配规划的有关依据。

第三章 薪酬的构成与标准

第八条 董事薪酬

（一）独立董事：公司对独立董事发放固定董事津贴，津贴标准由股东会审议决定。

（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事（以下简称“外部董事”）：在公司领取固定董事津贴，津贴标准由股东会审议决定。

（三）在公司经营管理岗位任职或参与日常经营管理的非独立董事（以下简称“内部董事”），按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第九条执行，不另行领取董事津贴。

第九条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

（二）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；

（三）中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项奖金、激励或奖励等，其具体实施程序及方案按照相关法律、法规及公司有关制度执行。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第十条 公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后并经董事会批准实施，作为对在公司任职的内部董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十一条 公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定
行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第四章 薪酬的发放与止付追索

第十二条 独立董事、外部董事的津贴按月度发放。

第十三条 公司内部董事和公司高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付使用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第十四条 公司董事、高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。