公告日期：2026-05-18

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-079
广东星徽精密制造股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 05 月 18 日 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长蔡耿锡先生。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 74 人，代表公司股份155,787,371 股，占公司股份总数的 34.0281%。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 154,367,471 股，占公司股份总数的33.7180%；通过网络投票出席会议的股东人数67人，代表公司股份1,419,900股，占公司股份总数的 0.3101%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 155,401,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对 87,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,454,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0354%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 155,401,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对 87,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,454,648 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。

3、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 155,393,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7474%；反对 87,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%；弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1967%。

其中中小投资者表决结果：同意 4,446,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8701%；反对 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），……
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