公告日期：2026-05-25

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-082
广东星徽精密制造股份有限公司

关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25
日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

（一）关联交易基本情况

公司子公司深圳市星徽创新投资有限公司（以下简称“星徽创新投资”）、关联方谢子慧以及非关联方苏州正北连接技术股份有限公司（以下简称“苏州正北”）拟共同投资设立合资公司广东正北星徽散热科技有限公司（以下简称“合资公司”“项目公司”，暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准），并签署《投资合作协议》。合资公司主营冷板产品的研发、制造与销售业务，注册资本为人民币 5,000 万元。

（二）关联关系

公司实际控制人为蔡耿锡、谢晓华夫妇。谢晓华女士直接持有公司 22.33%的股份，蔡耿锡先生担任公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第（一）、（二）项，二人均为公司的关联自然人。谢子慧为蔡耿锡先生与谢晓华女士之女，根据同条第（四）项，其为公司的关联自然人。

（三）审议情况

本次关联交易已分别经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议、

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次共同投资设立合资公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况

（一）关联方的基本情况

谢子慧女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，住所为佛山市，不属于失信被执行人。

（二）其他交易方的基本情况

1、苏州正北的基本情况

公司名称 苏州正北连接技术股份有限公司

注册地 苏州吴中经济开发区南官渡路 16 号 10 幢

法定代表人 薛枫

注册资本 7,500 万人民币

统一社会信用代码 91320506595550991X

公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间 2012 年 4 月 23 日

营业期限 无固定期限

从事连接系统、连接技术领域内领域内的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、
生产、销售：连接器、电线电缆、电子元器件、汽车配件、机电设备，
经营范围 并提供上述产品的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：信息安全设备制造；云计算设备制造；
云计算设备销售；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人 薛枫

2、苏州正北与公司不存在关联关系。苏州正北与公司前十名股东、董事、高管不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、信用状况说明

苏州正北不是失信被执行人。

三、拟投资设立合资公司基本情况

1、合资公司的基本情况

公司名称 广东正北星徽散热科技有限公司

注册地 广东省佛山市顺德区

注册资本 ……
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