公告日期：2026-01-22

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-003
广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举蔡耿锡为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举蔡文华为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.03 选举吕亚丽为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举夏泉贵为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举杨灿熙为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举毛英莉为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

2、上述议案中除议案 3.00 涉及全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议外，其
余议案已经公司 2026 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 3.00 涉及董事薪酬，关联股东蔡文华、吕亚丽需……
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