公告日期：2026-02-06

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-017
广东星徽精密制造股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
于 2026 年 2 月 6 日股东会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式向全体
董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由全体董事一致推举的董事蔡耿锡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举蔡耿锡先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人之一蔡耿锡先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意第六届董事会四个专门委员会组成人员如下：

战略委员会：蔡耿锡先生、夏泉贵先生、杨灿熙先生，其中蔡耿锡先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会：蔡耿锡先生、夏泉贵先生、毛英莉女士，其中夏泉贵先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会：蔡文华先生、毛英莉女士、杨灿熙先生，其中毛英莉女士担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：吕亚丽女士、杨灿熙先生、毛英莉女士，其中杨灿熙先生担任主任委员（召集人）。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任蔡耿锡先生为公司总经理，吕亚丽女士为公司财务总监，鲁金莲女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鲁金莲女士的联系方式如下：

联系电话：0757-26332400

电子邮箱：sec@sh-abc.cn

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第六届高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在绩效考核评价后发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表
决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡先生、吕亚丽
女士回避表决。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任朱晔女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱晔女士的联系方式如下：

联系电话：0757-26332400

电子邮箱：sec@sh-abc.cn

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会……
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