公告日期：2026-03-21

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-019
广东星徽精密制造股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于
2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。

《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽
女士回避表决。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽
女士回避表决。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。

此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价
格进行相应的调整；

（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（9）授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格，对激励……
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