公告日期：2026-04-28

广东星徽精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在股东的大力支持下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司总共召开 4 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序，
全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议届次 召开时间 出席人员 议案审议情况

1、《关于回购注销及作废 2022 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
第五届董事 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1 会第十二次 2025-4-21 7 名董事 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
会议 全部出席 7、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
8、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》

9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

10、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估报告的议案》

11、《关于董事会审计委员会对会计师事务

所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
12、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合
授信额度及担保额度预计的议案》

13、《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》

14、《关于实际控制人及其一致行动人为公
司及子公司提供担保暨关联交易的议案》

15、《关于 2025 年度开展套期保值业务的议
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