公告日期：2026-04-28

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-031
广东星徽精密制造股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已
于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-032）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，根据以上事项，董事会同意公司对
《公司章程》的部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-035）、修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告》

《2025 年度可持续发展报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动，制定的 2026 年工作计划切实可行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上
进行述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司董事会就公……
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