公告日期：2026-04-28

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-042
广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合 非累积投票提案 √

授信额度及担保额度预计的议案》

5.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买 非累积投票提案 √

理财产品的议案》

6.00 《关于 2026 年度开展套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √

之一的议案》

2、上述议案 1.00-7.00 已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1.00、4.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理……
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