公告日期：2026-06-04

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-038
高伟达软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第二十、二十一、二十二次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至2026年6月24日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡2026年6月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。

二、会议审议事项

1、 本次提交股东会表决的提案名称具体如下:

表1 本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈2025 年度董事会报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 √

4.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √

的议案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案执行情况的议案》 √

备注

提案 该列打

编码 提案名称 勾的栏

目可以

……
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