公告日期：2026-06-24

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-043
高伟达软件股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

重要提示：

1、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

2、本次股东会会议召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

会议召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至2026年6月24日15:00的任意时间。

现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：董事长于伟先生

5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议出席情况

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东322人，代表股份123,783,676股，占公司有表决权股份总数的27.8950%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份114,911,176股，占公司有表决权股份总数的25.8955%。通过网络投票的股东320人，代表股份8,872,500股，占公司有表决权股份总数的1.9994%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东320人，代表股份8,872,500股，占公司有表决权股份总数的1.9994%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东320人，代表股份8,872,500股，占公司有表决权股份总数的1.9994%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

议案审议表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

1、 审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 120,490,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3397%；反对 3,160,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.5530%；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1073%。

中小股东总表决情况：

同意 5,579,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8853%；反对 3,160,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6179%；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4968%。

2、 审议通过《2025 年度董事会报告》

总表决情况：

同意 120,560,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3959%；反对 3,159,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.5525%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%。

中小股东总表决情况：

同意 5,649,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6698%；反对 3,159,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6112%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7191%。

3、 审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：

同意 120,492,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3411%；反对 3,227,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.607……
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