公告日期：2026-06-24

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-044
高伟达软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经各位董事一致同意，豁免本次临时
董事会提前 3 天通知的义务。本次会议于 2026 年 6 月 24 日在公司会
议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举于伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举程军先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：

选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生
为公司第六届董事会审计与风险控制委员会委员，其中，孙蔓莉女士担任董事会审计与风险控制委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。

选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，钱英女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。

选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中，钱英女士担任董事会提名委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。

选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中，于伟先生担任董事会战略委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任秦开宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理秦开宇先生的提名，公司董事会同意聘任叶嘉声先生、郑佑平先生、熊桂生先生、高源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司总经理秦开宇先生的提名，公司董事会同意聘任高源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理秦开宇先生的提名，公司董事会同意聘任魏雯女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审议通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司证券事务工作需要，公司同意聘任于澜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于澜女士简历详见附件

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

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