公告日期：2026-01-14

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-002
高伟达软件股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 10 日以邮件方
式发出。本次会议于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《高伟达软件股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事程
军、秦开宇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

上述议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《高伟达软件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事程
军、秦开宇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

上述议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量和/或行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股票期权授予协议书等相关文件；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（7）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；

（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会就本激励……
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