公告日期：2026-03-27

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-025
高伟达软件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件方
式发出。本次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式
召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文和摘要的议案》
《<2025 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025 年年度报告》全文和摘要于2026年3月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

上述事项尚需提交股东会审议。

二、 审议通过《关于<2025 年度董事会报告>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司独立董事潘红、夏鹏分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，两位独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度董事会报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交股东会审议。

三、 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

五、 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,695,871.99 元，其
中母公司实现净利润 49,393,196.20 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表可分配利润-111,193,126.51 元，母公司可分配利润为-114,389,914.03 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为-114,389,914.03 元。

根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2025 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日披露
于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

六、 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于
中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试……
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