公告日期：2026-03-27

高伟达软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按

照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》

《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东会，
认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出

意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和

全体股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于

中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外

经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影

视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总

经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现

任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除

独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或

其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其

主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一） 出席董事会、股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

夏鹏 6 5 1 0 0 否 3

本人按时出席公司董事会、股东会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，本人担任审计与风险控制委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会与战略委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025年度，公司提名委员会未召开会议。

2025年度，公司审计与风险控制委员会共召开了5次会议，本人作为公司审计与风险控制委员会的主任委员，严格按照《审计与风险控制委员会议事规则》的规定履行职责，积极参加审计与风险控制委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师当面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2025年度，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，审核公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的执行情况以及2025年度薪酬方案的制定情况。

2025年度，公司董事会战略委员会召开了1次会议，会议期间，本人认真审阅 公司提供的战略合作的相关材料，重点核查了本次战略合作的合规性与必要性， 并就双方在合作细节向公司管理层进行了问询，公司……
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