公告日期：2026-04-25

四川迅游网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日（周五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日（周五）

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 8 日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 6 层，四川迅游网络
科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 审议《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026

3.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金

4.00 非累积投票提案 √

购买理财产品的议案》

审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

3、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 12 日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科
技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席……
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