公告日期：2026-03-31

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2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2025 年度工作报告如下：
一、2025 年度公司整体经营情况

公司积极把握银行数字化转型带来的发展机遇，不断夯实和提升技术能力与实力，坚持科技赋能金融的使命，努力为行业客户创造价值。报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 63,106.75 万元，归属上市公司股东净利润 7,430.13 万元，在收入收窄的背景下利润较上年同期增长 10.3%，并继续保持这稳健、高质量的财务状态。

2025 年是公司全面实施战略转型的一年。从 2024 年下半年开始，随着行业
竞争加剧的现实情况，管理层确立了战略位移、控本增效的经营战略，公司逐步的退出了一些利润空间狭窄的业务，同时重新调配资源，调整主攻方向，以更积极的策略拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。2025 年公司继续全面贯彻这一战略，实现了利润和毛利的双增长，整体毛利率由去年的 33.09%提升到今年的 38.58%。

2025 年公司以内控为抓手、以提质增效为目标，继续提升内部管理水平。公司持续实施内控建设，夯实上市公司规范运作，完善公司治理，加大内部审计力度，筑牢了发展根基；公司进一步梳理组织架构，明确职能边界，推动更广泛的办公自动化和智能化，提升了管理效率；公司强化运营管理，坚持把钱用在刀刃上，严控各项费用开支，其中管理费用降低 13.42%，销售费用降低 16.88%。
公司始终认为必须有一个强健的体质才能支持自身从容出发。过去的一年公司坚持“行稳致远、进而有为”的治理方针，使公司保持在一个非常健康的财务状况下。截至报告期末，公司资产负债比为 7.05%，流动比率 11.79，仍然没有任何的有息负债。良好的财务状况为公司应对未来的风险和挑战提供坚实的保障，也为公司跟进技术浪潮，实施新的发展战略奠定了基础。

二、董事会会议召开情况
（一）董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 5 次会议，具体如下：

序 届次 召开 议案

号 时间

《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年度利润分配相关
事宜的议案》

《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1 第五届董事会 2025. 《关于会计政策变更的议案》

第七次会议 04.25 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

……
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