公告日期：2026-03-31

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-014

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召 开的第五届董事会第十二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险 的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2025年度 股东会审议。

为进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内容如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：深圳四方精创资讯股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

4、保费支出：不超过人民币25万元/年（最终保费以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审
议。

二、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2026年3月30日

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