公告日期：2026-06-13

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-041
交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日

7.出席对象：

（1）凡 2026 年 6 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。

8.会议地点：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.特别提示与说明

（1）以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

3.异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样
见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026 年 6月 24 日 9:00-11:30、13:00-16:00。

（三）……
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